证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017032
四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2017 年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017 年度第一
次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2017
年 8 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董
事 7 名，实到董事 6 名。董事程旗因公出差，书面授权委托董事
任敏出席会议并行使表决权。会议由第十届董事会董事长霞晖主
持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文和摘要的
议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司
2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017034）以及在巨潮资
讯网上披露的《公司 2017 年半年度报告全文》。
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二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公
司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017035）。
三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
决定选举霞晖为公司第十一届董事会董事长，任期三年。选
举的董事长为公司的法定代表人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见
公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公
司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告》（公告编号：
2017021）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议
案》；
决定选举董事会下属专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人 委员名单
战略委员会 张学军 张学军，冯建，霞晖，程旗，兰盈杰，任敏
审计委员会 余海宗 余海宗，张学军，冯建，程旗, 任敏
薪酬与考核委员会 冯 建 冯建，张学军，余海宗，霞晖，兰盈杰
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提名委员会 张学军 张学军, 余海宗，冯建,霞晖, 任敏
上述简历详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议
公告》（公告编号：2017021）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
决定聘任霞晖为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见
公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公
司第十届董事会 2017 年度第三次会议决议公告》（公告编号：
2017021）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
决定聘任以下人员担任相应职务：
1. 聘任李红满、袁红、兰盈杰、张斌为公司副总经理，任
期三年；
2. 聘任邓明兴为公司副总经理、总会计师，任期三年。
以上人员简历附后，兰盈杰先生简历详见公司于 2017 年 7
月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事
会 2017 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2017021）。
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公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
决定聘任程晓伟为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
决定聘任曹巧云为公司证券事务代表，任期三年。（简历附
后）
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
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附：人员简历
李红满 男，1966 年 7 月出生，大学本科，工程师。历任四
川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电
子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副
总经理、总经理；深圳九洲公司副总经理；四川福润得数码科技
有限责任公司副总经理；四川九州电子科技股份有限公司成品车
间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理；四川九州电子科
技股份有限公司常务副总经理。现任深圳九洲电器有限公司董
事、总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。
李红满先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李红满先生
与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李红满先生委托绵
阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 82,066
股。
袁红 女，1970 年 3 月出生， 会计学硕士。历任国营第七八
三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子
有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公
司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任
深圳市九洲电器有限公司财务总监；四川九洲电器股份有限公司
副总经理。
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袁红女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失
信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。袁红女士与公司
控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。袁红女士委托绵阳市九华
投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 80,340 股。
张斌 男，1963 年 9 月出生，大学本科，副译审。历任四川
九洲电器集团有限责任公司国际贸易部部长、航管事业部副部
长；四川九洲空管科技有限责任公司董事、常务副总经理、市场
营销部部长；现任四川九洲空管科技有限责任公司董事、总经理。
张斌先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失
信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张斌先生与公司
控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。张斌先生委托绵阳市九华
投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 31,600 股。
邓明兴，男，1977 年 9 月出生，工程硕士，会计师。历任
四川九州电子科技股份公司财务部副部长；四川九洲电器股份有
限公司财务部副部长。现任四川九州电子科技股份公司副总经
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理、副总会计师、财务部部长；四川九洲电器股份有限公司财务
部部长。
邓明兴先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。邓明兴先生
与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓明兴先生委托绵
阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 15,700
股。
程晓伟 男，1978 年 10 月出生，大学本科。历任四川九州
电子科技股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、
董事会秘书、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董
事会秘书、副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事会秘书。
程晓伟先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。程晓伟先生
与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程晓伟先生委托绵
阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 26,992
股。
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曹巧云，女，1980 年 11 月出生，大学本科，经济师。曾在
四川美丰化工股份有限公司董事会办公室、四川富临实业集团有
限公司证券办工作。现担任四川九洲电器股份有限公司证券事务
代表、董事会办公室副主任、保密管理办公室副主任；四川九州
电子科技股份有限公司董事会办公室副主任。
曹巧云女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任
职资格；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
之情形。曹巧云女士与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票。
曹巧云女士联系方式：
通讯地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
电话：0816-2336252
传真：0816-2336335
电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com
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