上海三毛:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

来源:上交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:600689 900922 证券简称:上海三毛 三毛 B 股 公告编号:2017-027

上海三毛企业(集团)股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 7 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2017 年 9 月 15 日

至 2017 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和 √ √

内部控制审计机构的议案

2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

全部议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。详情参见

2017 年 8 月 31 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、 特别决议议案:议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司

交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参

加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相

同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

A股 600689 上海三毛 2017/9/6 -

B股 900922 三毛 B 股 2017/9/11 2017/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2017年9月14日(星期四)9-16时持股东账

户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式

登记;

2、登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室纺发大楼上海立

信维一软件有限公司(近江苏路,交通:地铁 2 号线江苏路站 4 号口

出,临近公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、

138 路、71 路、925 路)

联系电话:(021)52383315

传 真:(021)52383305

联 系 人:欧阳雪

邮 编:200052

六、 参会方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、

本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人

凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会(授

权委托书样式见附件)。

七、 其他事项

1、会期半天,一切费用自理。

2、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。

3、本次股东大会会议地点为:上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 7 楼

会议室。周边交通:公交 43、89、17、146、隧道一线;地铁 9 号线

打浦桥站、地铁 4 号线鲁班路站)

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

2017 年 8 月 31 日

附件:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

上海三毛企业(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年

9 月 15 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表

决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和

内部控制审计机构的议案

2 关于修订《公司章程》部分条款的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

有权按自己的意愿进行表决。

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