股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2017-33
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十二次会议，于
2017 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司董
事会会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、本次董事会由董事长龙兴元先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议通过了公司 2017 年半年度报告和摘要；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议通过了关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、审议通过了关于为陕西汉江机床有限公司提供 3500 万元银行
综合授信担保变更融资银行的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
4、审议通过了关于聘请 2017 年度审计会计师事务所的议案；
聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的
财务审计和内控审计机构。
1
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
5、审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
6、审议通过了关于修订公司董事会议事规则的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
7、审议通过了关于修订公司募集资金管理办法的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
8、审议通过了关于修订公司内幕信息保密、知情人登记管理制
度的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
9、审议通过了关于修订公司信息披露管理制度的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
10、审议通过了关于修订公司信息披露内部控制制度的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
11、审议通过了关于购买长安国际信托股份有限公司信托理财产
品的议案；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
12、审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
第 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12 项详见深交所巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
第 4、5、6 项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
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