证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-36
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2017 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第二十二次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）14∶00 开始。
2、网络投票时间：2017 年 9 月 14 日－2017 年 9 月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 9 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 14
日 15:00 至 2017 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
1
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2017 年
9 月 8 日（星期五）。截至 2017 年 9 月 8 日下午 15:00 收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议关于聘请 2017 年度审计会计师事务所的议案；
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；
4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十二次会议决
议公告，刊登于 2017 年 8 月 31 日的《证券时报》、《中国证券
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的议案中，无特别决议事项，均为普通决议，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通
过即可。
2
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于聘请 2017 年度审计会计师事务所的议案 √
2.00 审议关于修订公司股东大会议事规则的议案 √
3.00 审议关于修订公司董事会议事规则的议案 √
4.00 审议关于修订公司监事会议事规则的议案 √
四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印
件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行
登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户
卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托
书》见附件 1）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2017 年 9 月 12 日（星期二）上午 8:00-
11:30，下午 14：30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证
券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程
详见附件 2）。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：夏杰莉、侯璐
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：721009
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
4
附件 1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2017年9月15日召开的
秦川机床工具集团股份公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决
权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：
提案编 提案名称 备注 同 反 弃
码 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
审议关于聘请 2017 年度审计会计师事
1.00 √
务所的议案
审议关于修订公司股东大会议事规则
2.00 √
的议案
审议关于修订公司董事会议事规则的
3.00 √
议案
审议关于修订公司监事会议事规则的
4.00 √
议案
委托人签名： 身份证号码：
(营业执照/组织机构号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二〇一七年【 】月【 】日
5
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投
票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日下午
3：00，结束时间为 2017 年 9 月 15 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
6
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
7
首页
微信公众号
证券之星APP
