证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:2017-130
海润光伏科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会
议,于 2017 年 8 月 18 日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于 2017
年 8 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,
公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议经过讨论,与会监事审议并通过了如下议案:
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事
会对公司2017年半年度报告全文及摘要进行了审核,意见如下:
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果和
财务状况等事项;
3、在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举邓阳女士为公司第六届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司监事会建议,选举邓阳
女士为第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满(简历详见附件一)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
附件一 监事会主席简历
1、邓阳女士
邓阳,女,1979 年出生,中国国籍,本科学历。曾任江苏建伟集团有限公
司人力资源经理、江阴福斯特纺织有限公司人力资源经理及工会主席职务;曾任
海润光伏科技股份有限公司璜塘基地人力资源经理、总部人力资源高级经理、副
总监,现任海润光伏科技股份有限公司监事、人力资源副总监职务。