*ST宝实:第八届董事会第五次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:000595 证券简称:*ST 宝实 公告编号:2017-079

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年

8 月 21 日以传真、电子邮件方式发出,会议于 8 月 29 日以通讯会形

式召开。会议应出席董事 11 人,亲自出席 11 人,会议由董事长赵立

宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章

程的规定。会议表决通过了如下事项:

一、《宝塔实业股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要;(详

见 2017 年 8 月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》。(详见 2017 年 8 月 31 日我公

司在巨潮资讯网发布的公告)

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二○一七年八月三十日

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