*ST宝实:第八届监事会第五次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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证券代码:000595 证券简称:*ST 宝实 公告编号:2017-081

宝塔实业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2017 年 8 月

21 日以电子邮件方式发出,会议于 8 月 29 日以通讯方式召开。会议

应出席监事 3 人,亲自出席 3 人。会议由监事会主席周生信先生主持。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表

决通过了有如下事项:

一、《宝塔实业股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要;(详

见 2017 年 8 月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告)

经监事会认真审核,认为公司 2017 年半年度报告真实、准确、

完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损

害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。(详见 2017 年 8

月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告)

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十日

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