美的集团:第二届董事会第二十六次会议决议公告

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-046

美的集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 8 月 24

日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第二

十六次会议通知,并于 2017 年 8 月 29 日召开通讯会议,会议应到董事 10 人,

实到董事 10 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告及其

摘要》(公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,半年度报告摘

要同时披露于公司指定信息披露报刊);

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度在

顺德农商行存贷款关联交易的议案》(《关于公司 2017 年度在顺德农商行存贷款

关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊);

公司独立董事一致认为:该项关联交易表决程序合法,交易价格均参照市场

价格确定,遵循公平合理的定价原则,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情

况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值

准备的议案》;

本次核销的主要为已逾期无法收回的应收款项。公司已采取了派员追讨、

发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨,已确认无法收回并全额计提了减值

准备共计核销 457.84 万元,本次核销上述款项对公司当期利润影响 286.58 万

元。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一

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次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披

露报刊的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》)。

定于 2017 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会,股权

登记日为 2017 年 9 月 8 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日

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