美的集团:第二届监事会第十九次会议决议公告

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-047

美的集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 8 月

24 日向公司监事发出召开第二届监事会第十九次会议通知,并于 2017 年 8 月 29

日召开通讯会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告及其

摘要》;

根据相关法规的规定,公司监事会对公司 2017 年半年度报告的书面审核意

见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度在

顺德农商行存贷款关联交易的议案》;

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为:公司的关联交易,以市场公允价格进行,遵循了公开、

公平、公正的原则,该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》等有关规定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有

损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值

准备的议案》。

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备,符

合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决

策程序合法合规,同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2017年8月31日

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