中成进出口股份有限公司
战略管理办法
（经二〇一七年八月二十九日召开的公司第七届董事会第二次会议
审议通过）
中成进出口股份有限公司战略管理办法
第一章 总则
第一条 为促进中成进出口股份有限公司（以下简称“公
司”）提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定
与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战
略目标的实现，根据相关制度要求，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 战略管理包括公司战略方案制订、质询、实施、
调整过程中的各项工作;战略方案是指公司总体战略规划及
其他专项战略管理方案。
第三条 本制度适用于公司相关职能部门及各经营单位
（以下简称“各单位”）。各经营单位是指公司各子公司、
分公司、事业部和项目部等。
第二章 战略管理机构
第四条 股东大会是战略方案制订的最高决策机构。
第五条 董事会是公司战略方案制订、实施的决策机构。
董事会下设战略委员会专门负责对提交董事会审议的公司长
期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行研究，并按
照董事会的要求提出审议意见或建议。公司相关部门应对战
略委员会的工作给予配合和支持。
第六条 战略发展部是公司组织机构中进行战略管理工
作的职能部门，主要职责有：
（一）负责编制、完善公司战略管理制度及流程，组织各单
位开展公司战略方案的制定、质询、调整、执行等工作；
（二）负责落实公司总体战略规划及其他专项战略管理方案
的制订、修改 、完善工作；
（三）负责督促各单位完成国别和地区业务发展规划、职能
规划及其他相关专项战略管理方案的制订、修改、完善工作。具
体规划分类如下：
规划分类 责任单位
公司总体战略规划 战略发展部
投资业务发展规划 投资管理部
国别和地区业务发展规划 各经营单位
人力资源规划 人力资源部
信息化发展规划 经营管理部
财务规划 财务部
资本运作规划 证券部
其他专项战略管理方案 战略发展部、其他相关单位
第七条 如有必要，公司应聘请咨询机构或外部专家参加相
关工作，提出专业意见。聘请前应对咨询机构及其委派专家进行
资格审查。
第三章 战略方案制订
第八条 公司总体战略规划原则上每五年制定一次，每个
规划周期内根据发展需要及时滚动调整，规划周期的最后一个年
度开始制定下一周期的战略规划；其他专项战略管理方案将结合
公司实际情况进行制订。
第九条 公司战略发展部在战略方案制定前明确战略方案
制定的原则、方法、时间、步骤等事项，作为公司战略方案的指
导原则和要求。
第十条 公司战略发展部负责组织各单位对公司愿景和上
一个规划周期进行回顾，汇总意见和建议，作为制定下一个周期
战略方案的指引与参考。
第十一条 战略方案制定前，由公司分管战略领导主持召开
战略方案部署会，所有参与战略方案制定单位的分管领导及相关
人员参加会议，研究部署战略方案制定的相关事宜，会后形成战
略方案制定指导原则与工作计划。
第十二条 战略发展部将战略方案制定指导原则与工作计
划下发至各单位，以此指导、督促各战略方案制定工作。
第十三条 各单位根据战略方案制定指导原则与工作计划
的相关要求，编制本单位规划部分。对于需要多个单位共同编制
的规划内容，由相关单位共同协商完成。
第十四条 各战略方案的初步编制完成并经由各分管领导
审阅通过后，由公司分管战略领导主持召开战略方案协调会，协
调解决各单位在方案编制过程中出现的问题，提出对战略方案报
告的修改和完善意见，确保战略方案符合客观实际与公司总体要
求，保证公司各战略方案之间的一致性及合理性。
第十五条 各战略方案编制单位要按照战略方案协调会提
出的修改意见对各自战略方案进行修改完善，并在规定的时间内
将报告修订稿报战略发展部汇总与备案。
第十六条 战略发展部负责将各部门战略方案报告统一汇
总，并根据公司整体战略发展目标和要求，对各战略方案报告进
行调整、细化、补充并汇总，汇总完成后经由公司战略分管领导
审核，并报董事长办公会审议，对于董事长办公会提出的调整意
见，战略发展部应及时与相关编制单位沟通，对战略方案进行修
改完善，最终战略方案将要根据公司章程的规定履行相应的董事
会和股东大会审批流程。
第十七条 公司战略方案经公司董事会审批通过后，由公司
董事长办公会组织发展规划落实工作，各单位根据公司董事长办
公会的部署，召开本单位战略方案实施部署会议，具体落实规划。
第十八条 审批通过后的最终方案应及时发布，作为公司未
来经营期内的发展战略。
第十九条 在下列情况下，公司应重新制订战略方案：
（一）公司外部经营环境发生剧烈变化，原有战略不能适用
新形势的要求；
（二）公司内部经营条件发生重大变革，原有战略不能适应
公司发展要求；
（三）原有战略在执行过程中出现严重纰漏，不能正确指导
公司实践。
第四章 战略方案的质询
第二十条 为及时发现与纠正战略方案执行过程中的偏差，
使战略方案得以有效落实，原则上每年年中由战略发展部牵头，
组织召开战略方案质询会，对公司战略方案的执行情况进行分析
总结。
第二十一条 战略方案质询的汇报单位为相关职能部门及
各经营单位。
第二十二条 战略方案质询的主要内容是了解战略方案的
执行状况，重点找出差异、分析原因，并提出整改措施。
第二十三条 战略方案质询前，战略发展部下发相关通知。
各单位接到通知后，在规定时间内将经过主管领导审阅后的战略
方案质询报告报送战略发展部，质询报告需与战略方案内容进行
比对，找出实际执行情况与规划的差距，分析差距产生原因，提
出整改建议。
第二十四条 战略发展部负责公司战略质询总结报告的编制
及报送工作。质询会后，战略发展部编制质询总结报告，并报公
司董事长办公会审议；各单位要按照董事长办公会的意见及时制
定整改措施，保证规划目标得以实现。
第五章 战略方案的实施
第二十五条 战略方案的有效实施直接关系到公司的生存
和发展，关系到公司每一位员工的切身利益。公司各单位、每一
位员工都是战略实施的主体，都对实施战略方案负有责任。
第二十六条 各单位分别负责战略方案实施过程中本单位
相关工作的组织开展，完成本单位承担的总体战略规划及其他专
项战略管理方案分解任务指标，及时梳理战略方案实施过程中的
各种问题，并反映至战略发展部。
第二十七条 公司确定的战略目标，将通过年度经营计划的
执行逐年实现。年度计划分解与执行是战略管理的关键环节。各
单位应当把年度计划制定过程看作是一个小规模的战略方案制
订过程，以战略分解目标为指导，制订本单位年度计划方案。
第二十八条 为保证战略方案有效实施和战略目标如期实
现，公司必须对战略方案实施全过程进行监控，及时发现战略方
案实施过程中出现的各种偏差，并予以纠正。
公司分管战略领导全面负责战略方案实施过程的监控；各
单位负责人分别对战略方案实施过程中本单位的工作承担监控
责任。
第二十九条 公司每年在总结年度计划执行情况的同时，
总结分析该年度战略方案实施情况。并对照规划期内战略目标提
出的要求，评价该年度战略方案实施对于该规划期战略目标实现
的贡献、取得的成就和存在的问题。
第六章 战略方案的调整
第三十条 在每个规划周期的中间时段，进行公司战略方案
的回顾与调整；如果在战略方案执行的过程中，企业的内外部环
境发生重大变化，可由战略发展部牵头，经公司领导批准，随时
对战略方案进行调整。
第三十一条 对战略方案的微小调整，由公司董事长办公
会讨论通过，报董事会备案；对战略方案的重大调整，必须经董
事会审议通过。
第三十二条 战略发展部负责公司战略方案调整有关通知
的制定与下发，各单位在接到通知后，需按通知要求在规定时间
内将相关战略方案执行报告与调整建议上报战略发展部，战略发
展部据此对相关情况进行全面分析，并形成公司战略方案调整方
案。
第三十三条 各单位根据公司批准的战略方案调整方案对所
负责编制的战略方案进行相应调整，并以调整后的规划为指导，
制定计划预算及其他工作计划。
第三十四条 各单位将调整后的战略方案报送公司战略发展
部备案。
第五章 附则
第三十五条 本制度由公司战略发展部负责解释。
第三十六条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
第三十七条 原《中成进出口股份有限公司战略管理制度》
自本办法执行之日起废止。
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