中成股份:第七届董事会第二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2017-33

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第七届董事会第二次会议

决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 19 日以书面及电

子邮件形式发出公司第七届董事会第二次会议通知,中成进出口股份

有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 29 日在北京市安定

门西滨河路 9 号中成集团大厦 15 层会议室召开。本次会议应到董事

八名,实到董事八名。出席本次会议的董事占应到董事人数的 50%

以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程

的规定。

董事长刘艳女士主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,

由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管

理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于审议《总经理 2017 年上半年工作报告》的议案(八票

同意、零票弃权、零票反对)。

二、关于审议《公司 2017 年半年度报告》的议案(八票同意、

零票弃权、零票反对);

具体内容详见同日在指定媒体(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

发布的公告。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案(八票同意、零票弃权、

零票反对);

同意聘任张朋先生(简历详见附件)为中成进出口股份有限公司

副总经理、财务总监兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满时为止。张朋先生的任职资格业经深交所审核无

异议。

公司独立董事已对此议案发表独立意见,具体内容详见公司同日

于指定媒体发布的《公司聘任高级管理人员的公告》及《公司独立董

事意见》。

四、关于增补公司董事候选人的议案(八票同意、零票弃权、零

票反对),同意增补张朋先生(简历详见附件)为中成进出口股份有

限公司第七届董事会董事候选人,并提交二〇一七年第一次临时股东

大会审议。

公司独立董事已对此议案发表独立意见,详见公司同日于指定媒

体披露的《公司独立董事意见》。

五、关于审议公司《战略管理办法》、《关联交易管理办法》的议

案(八票同意、零票弃权、零票反对)。

为了进一步完善公司治理,并结合实际情况,公司新制订了《战

略管理办法》(经本次董事会审议通过后,原《战略管理制度》废止),

并对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。《战略管理办法》

以及修订后的《关联交易管理办法》详见公司在指定媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的文件。

六、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一七年第一次临

时股东大会的议案(八票同意、零票弃权、零票反对)。

公司定于 2017 年 9 月 26 日召开二○一七年第一次临时股东大会。

根据《公司章程》规定,本次董事会审议通过的《关于增补公司董事

候选人的议案》须提请股东大会审议批准。

特此公告。

附件:张朋先生简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

附件:

张朋先生,大学本科学历,高级会计师。现任中成进出口股份有

限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。历任国家开发投资公司计

划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计,国家开发投资公司外

派广东中能酒精有限公司任财务总监,中国成套设备进出口(集团)

总公司经营管理部经理,中成进出口股份有限公司财务总监兼董事会

秘书,中国成套设备进出口(集团)总公司副总经理。

张朋先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情

形;不是失信被执行人;不存在不得提名为董事的情形;符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中成股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-