证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-33
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届董事会第二次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 19 日以书面及电
子邮件形式发出公司第七届董事会第二次会议通知，中成进出口股份
有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 29 日在北京市安定
门西滨河路 9 号中成集团大厦 15 层会议室召开。本次会议应到董事
八名，实到董事八名。出席本次会议的董事占应到董事人数的 50%
以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程
的规定。
董事长刘艳女士主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，
由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管
理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《总经理 2017 年上半年工作报告》的议案（八票
同意、零票弃权、零票反对）。
二、关于审议《公司 2017 年半年度报告》的议案（八票同意、
零票弃权、零票反对）；
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案（八票同意、零票弃权、
零票反对）；
同意聘任张朋先生（简历详见附件）为中成进出口股份有限公司
副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满时为止。张朋先生的任职资格业经深交所审核无
异议。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见公司同日
于指定媒体发布的《公司聘任高级管理人员的公告》及《公司独立董
事意见》。
四、关于增补公司董事候选人的议案（八票同意、零票弃权、零
票反对），同意增补张朋先生（简历详见附件）为中成进出口股份有
限公司第七届董事会董事候选人，并提交二〇一七年第一次临时股东
大会审议。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，详见公司同日于指定媒
体披露的《公司独立董事意见》。
五、关于审议公司《战略管理办法》、《关联交易管理办法》的议
案（八票同意、零票弃权、零票反对）。
为了进一步完善公司治理，并结合实际情况，公司新制订了《战
略管理办法》（经本次董事会审议通过后，原《战略管理制度》废止），
并对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。《战略管理办法》
以及修订后的《关联交易管理办法》详见公司在指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
六、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一七年第一次临
时股东大会的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）。
公司定于 2017 年 9 月 26 日召开二○一七年第一次临时股东大会。
根据《公司章程》规定，本次董事会审议通过的《关于增补公司董事
候选人的议案》须提请股东大会审议批准。
特此公告。
附件：张朋先生简历
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附件：
张朋先生，大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份有
限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。历任国家开发投资公司计
划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计，国家开发投资公司外
派广东中能酒精有限公司任财务总监，中国成套设备进出口（集团）
总公司经营管理部经理，中成进出口股份有限公司财务总监兼董事会
秘书，中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理。
张朋先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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