证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-34
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届监事会第二次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2017 年 8 月 19 日以书面形式
发出公司第七届监事会第二次会议通知，中成进出口股份有限公司第
七届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 29 日在北京市安定门西滨河路
9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监
事三名；本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，
本次监事会通过的决议合法、有效。
监事会主席刘志强先生主持本次会议，会议采用举手表决方式，
由主持人计票并宣布表决结果。
本次监事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《公司 2017 年半年度报告》的议案（三票同意、
零票弃权、零票反对）；经审核，监事会认为董事会编制和审议《公
司 2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司监事辞职及增补监事候选人的议案（三票同意、零
票弃权、零票反对）；因工作调动，刘志强先生、郭彩芬女士申请辞
去监事职务；根据《公司章程》规定，提议增补王庆和先生、王小中
先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交二〇一七年第一次临时
股东大会审议。
详见公司同日于指定媒体发布的《监事辞职及增补监事候选人的
公告》。
特此公告。
附件：王庆和、王小中简历
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
附件：
1、王庆和先生，大学本科学历。现任中国成套设备进出口（集
团）总公司纪委书记。历任教育部成人教育司继续教育处副主任科员；
国务院新闻办公室办公厅秘书处工作主任科员；北京当代商城实业有
限公司招商部/综合经营部经理；创维电子集团董事长秘书、北京办
事处主任；国家留学基金管理委员会国际教育交流中心副主任；中国
华大集成电路设计集团有限公司办公室主任、董秘、总经理助理、总
法律顾问；中国成套设备进出口(集团)总公司办公室主任；中成进出
口股份有限公司办公室主任兼非洲事业一部副经理（兼）；中成进出
口股份有限公司总法律顾问。
王庆和先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东
中国成套设备进出口（集团）总公司纪委书记；与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。
王庆和先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职资格。
2、王小中先生，硕士研究生学历，高级会计师。现任中国成套
设备进出口（集团）总公司财务部经理。历任中国成套设备进出口
（集团）总公司财务部职员、财务部副经理，中成进出口股份有限
公司财务部经理。
王小中先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东
中国成套设备进出口（集团）总公司财务部经理；与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。
王小中先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职资格。
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