证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-37
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一七年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开
中成进出口股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017年9月26日下午14:30
网络投票时间：2017年9月25日—9月26日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月26日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2017年9月25日下午15:00—9月26
日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017 年 9 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2017 年 9 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
详见附件二)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司 8 层会议室
二、会议审议事项
1、关于增补公司董事候选人的议案；
2、关于增补公司监事候选人的议案。
监事候选人：王庆和
监事候选人：王小中
公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二次会议、第七
届监事会第二次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于 2017 年
8 月 30 日在指定媒体发布的《第七届董事会第二次会议决议公告》、
《第七届监事会第二次会议决议公告》。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的
表决单独计票并披露。同时，上述议案 2 将采用累积投票制。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于增补公司董事候选人的议案
1.00 √
（选举张朋为公司第七届董事会非独立董事）
累积投票议案 等额选举
2.00 关于增补公司监事候选人的议案 应选 2 人
2.01 选举王庆和为公司第七届监事会监事 √
2.02 选举王小中为公司第七届监事会监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及
个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017 年 9 月 21 日（上午 9:00—11:30，下午
13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
联系人：张朋、何亚蕾
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书（详见附件二）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：张朋、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络
投票的具体操作流程详见附件一）
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司第七届监事会第二次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如议案 2，采用等额选举，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 25 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 9 月 26 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出
口股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期：
对本次股东大会议案的明确投票意见：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议
案
关于增补公司董事候选人的议案
1.00 √
（选举张朋为公司第七届董事会非独立董事）
累积投票议案 等额选举
2.00 关于增补公司监事候选人的议案 应选 2 人
2.01 选举王庆和为公司第七届监事会监事 √
2.02 选举王小中为公司第七届监事会监事 √
注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、对采用累积投票表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份
数 乘以应选人数的个数。
3、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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