证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-072
金杯电工股份有限公司
关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开的第
五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》、《关于
新增预计 2017 年度日常关联交易的议案》，同意补充确认与关联方长缆电工科技
股份有限公司（以下简称“长缆科技”）的关联交易事项；同意新增预计与关联
方长缆科技 2017 年 8-12 月日常关联交易，预计新增关联交易总金额不超过人民
币 1,164 万元，2017 年全年关联交易总金额不超过 2,000 万元。关联董事杨黎
明先生对该议案进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
本次补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易总额低于公司最
近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
的规定,无需提交股东大会审议。具体事项如下：
1、补充确认与长缆科技的关联交易
（1）补充确认日常关联交易
2014 年 7 月 25 日，公司聘任杨黎明先生担任公司独立董事；长缆科技于 2017
年 7 月 7 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司查阅《长缆科技 2017 年半年度报
告》发现，杨黎明先生自 2013 年 4 月至今同时担任长缆科技独立董事，该事项
已经长缆科技及独立董事杨黎明先生确认。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，补充确认长缆科
技为公司关联方；公司与长缆科技发生的销售、采购商品等交易补充确认为日常
关联交易。
（2）补充确认关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 实际发生额占同类
实际发生年度 关联人 实际发生金额
类别 内容 业务比例（%）
2015 年 1,320.92 0.41%
向关联人 长缆科
2016 年 电线电缆 1,317.38 0.44%
销售货物 技
2017 年 1-7 月 836.00 ——
注：上述金额均为不含税交易金额。
2、新增预计公司 2017 年 8-12 月日常关联交易
（1）新增日常关联交易概述
公司及下属公司根据经营业务需要，拟与长缆科技开展销售、采购商品等日
常关联交易业务。
（2）新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联 关联交易 关联交易定 2017 年 8 月-12 月 2017 年 1 月 1 日至 2017
类别 人 内容 价原则 预计金额 年 7 月 31 日已发生金额
向关联人 长缆
电线电缆 市场价格 不超过 1,164.00 836.00
销售货物 科技
注：上述金额均为不含税交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：长缆电工科技股份有限公司（股票代码：002879）
1、统一社会信用代码：91430100183969999D
2、注册地址：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号。
3、法定代表人：俞正元
4、注册资本：13,793.4029 万元
5、经营范围：输电线路用附件，通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金
具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、
销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服
务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服
务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，自营和代理各类商品和技术
的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
6、关联关系：公司独立董事杨黎明先生同时担任长缆科技的独立董事，长
缆科技为公司关联人，上述日常交易构成关联交易。
7、履约能力分析：长缆科技经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良
好的履约能力。
8、长缆科技最近一期财务指标：
单位：人民币万元
项目 2017 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 163,889.46
归属上市公司股东净资产 134,323.23
营业收入 29,279.17
归属上市公司股东净利润 6,776.85
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未
签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司补充确认 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-7 月与长缆科技的各项
交易为关联交易，关联交易产品价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公
允价格确定，不会对公司财务状况产生影响。
2、公司新增预计 2017 年 8-12 月与长缆科技的日常关联交易属公司正常的
经营行为，关联交易依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体
股东利益的行为。
3、公司与长缆科技均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、
业务等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
1、公司独立董事事前认可意见
（1）关于补充确认公司关联交易的事项
公司补充确认与长缆电工科技股份有限公司发生的交易为关联交易，该关联
交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在
损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关
联董事应履行回避表决程序。
（2）关于新增预计公司2017年度日常关联交易的事项
公司及下属公司根据经营业务需要，预计2017年拟新增与关联方开展销售、
采购商品等关联交易业务，以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关
联董事应履行回避表决程序。
2、公司独立董事独立意见
（1）关于公司补充确认关联交易的独立意见
公司于2017年8月29日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关
于补充确认关联交易的议案》，补充确认与长缆电工科技股份有限公司发生的交
易为关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决
程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议
的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的
交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见
2017年8月29日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于新
增预计2017年度日常关联交易的议案》，对新增公司2017年与关联方发生的关联
交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决
程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议
的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的
交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
综上所述，我们对公司补充确认关联交易及新增预计2017年度日常关联交易
事项表示同意，关联董事杨黎明先生对本次独立意见的发表进行了回避。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易的事
前认可意见；
3、独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易的独
立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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