证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-101
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于设备租赁暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易。
2、本次交易不构成重大资产重组。
3、本次交易在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会。
一、关联交易概述
因公司金属结构件业务调整，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“硕贝德”）第三届董事会第十四次临时会议于2017年8月28日召开，
会议审议通过了《关于设备租赁暨关联交易的议案》，会议同意本公司拟将公司
金属加工业务的相关生产及配套设备租赁给惠州硕贝德五金制品有限公司（以下
简称“硕贝德五金”），预计租赁期为一年，租赁合同租金含税总价款为3,245.77
万元（不含税价为2,774.16万元）。
公司之控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝
德精密”）持有硕贝德五金50%股权，公司高管王海波先生、监事钟柱鹏先生在
硕贝德五金分别担任董事、监事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。
本次关联交易在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会。公司独
立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。
二、交易对方的基本情况
公司名称：惠州硕贝德五金制品有限公司
注册资本：3000万人民币
1
法定代表人：林伟平
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2016年09月29日
住所：惠州市东江高新区科技产业园惠泽大道
统一社会信用代码：91441300MA4UW4QU8Y
经营范围：电子产品、五金制品、精密构件、精密模具的设计与制造； 货
物进出口。
惠州鑫濠信精密工业有限公司于2017年7月27日更名为惠州硕贝德五金制品
有限公司。
（一）目前硕贝德五金股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例（%）
深圳硕贝德精密技术股份有限公司 1,500 50%
林伟平 1,200 40%
吕伟 300 10%
合计 3,000 100%
深圳硕贝德精密技术股份有限公司拟将持有硕贝德五金10%的股权转让给龚曲波，吕伟拟将
硕贝德五金10%的股权转让给龚曲波。
（二）硕贝德五金的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
主要财务指标 2017年6月 2016年
营业收入 1,694.92 602.43
净利润 -453.72 -103.83
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日
资产总额 4,486.38 4,244.22
负债总额 3,015.93 2,820.04
所有者权益总额 1,470.45 1,424.17
（以上数据未经审计。）
三、定价政策和依据
本次关联交易定价是参照市场同类设备租赁及结合公司实际情况确定的租
金，交易定价公开、公平、公正。
2
四、交易协议的主要内容
甲方(出租方)：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
乙方（承租方）：惠州硕贝德五金制品有限公司
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，双方就乙方向甲方
租赁金属结构件业务相关的生产专用及配套设备事宜达成一致意见，并根据中华
人民共和国相关法律、法规之规定，达成如下协议：
（一）租赁资产情况：
金属加工业务相关的生产专用及配套设备一批，账面净值1.11亿元。
（二）租赁期限
甲方于2017年09月01日至2018年08月31日为乙方提供以上设备的租赁服务。
租期为1年，合同到期后，若双方未终止本合同，则合同自动续期。
租赁物交付的时间、地点、方式及验收：出租人在合同签订地点将租赁物交
给承租人，承租人实地实物验收，承租人签订本合同表示对该租赁物已验收。
（三）租赁用途
乙方租用此批设备用于生产、办公。乙方在租赁期间内应依法经营，若乙方
改变用途，需事先征得甲方同意，否则甲方有权制止或提前终止此合同。
（四）租金
1年期租赁合同的租金含税总价款为3,245.77万元，不含税价为2,774.16
万元。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司总战略布局的考虑，将金属结构件业务由硕贝德五金这
一平台统筹，以使该业务做大做强，进一步提升其竞争力。此次交易对公司生产
经营和财务状况不会产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公
司利益。
六、独立董事独立意见
经核查，公司进行本次交易符合公司发展规划，交易租金作价参照同行业及
公司实际情况而定，未损害全体股东特别是中小股东的利益。本次交易已经公司
第三届董事会第十四次临时会议审议通过，其审议和表决程序符合《公司法》等
法律法规的规定，我们作为公司独立董事，一致同意公司本次交易。
3
七、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司（含控股子公司）年初至今与硕贝德五金发生1,829.21万元日常生产经
营往来，该金额在公司年初预计的与其发生日常关联交易预计金额范围内。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次临时会议决议；
2、第三届监事会第八次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
