证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-028
中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议通知于2017年8月22日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2017年8月28日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司
第五届董事会董事候选人的议案》，提名王亚伟先生、杨晓洁女士（简
历附后）为公司第五届董事会董事候选人。本议案将提交公司2017
年第一次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司
第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名赵艳春先生（简历附后）
为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案将提交公司2017年第一
次临时股东大会审议。
根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议
后方可提交股东大会选举。公司已经按照要求将独立董事候选人详细
信息在深圳证券交易所进行公示。
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3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司
〈章程〉的议案》，同意公司对《章程》做以下修订：
原章程：第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。
拟修订为：第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司
首期第二批股权激励计划行权价格的议案》，公司董事会根据股东大
会的授权，因实施2016年度权益分配方案，对公司首期第二批股权激
励计划行权价格进行调整，公司首期第二批股票期权激励计划调整后
的行权价格为6.71元。
6、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半
年度报告及摘要》。
7、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017
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年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2017年9月15日（星
期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现
场投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。会议将审议
《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司
第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改公司<章程>的议
案》等3项议案。截止2017年9月11日下午收市后在中证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月30日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-028
一、董事候选人简历
王亚伟先生，1969年生，中共党员，博士研究生学历，经济师职称。现任上
海第一医药股份有限公司董事、总经理。王亚伟先生系公司第五届董事会提名董
事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王亚伟先生不属于最高人民法院
“失信被执行人”。
杨晓洁女士，1979 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，具备
法律职业资格证书。2012 年 12 月起任上海西岸开发（集团）有限公司外派监事；
2015 年 5 月起任徐汇区区管国有企业专职董事、监事管理中心办公室主任；2016
年 3 月起任上海枫林生命健康产业发展（集团）有限公司外部董事。杨晓洁女士
系公司第五届董事会提名董事候选人，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨晓
洁女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
赵艳春先生，1982 年生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格
证书，律师职业证，具有独立董事任职资格证书。现任锦天城律师事务所高级合
伙人，锦天城律师事务所房地产专业委员会委员、金融专业委员会委员，上海律
协基金专业委员会委员，浦东青年律师联合会委员，中国基金业协会法律问题研
究小组成员。赵艳春先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公
司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除的现象，个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。赵艳春先生不属于最高人民法院“失信被执行
人”。
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