证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-047
浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2017 年 8 月 29 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017
年 8 月 18 日以专人送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列
席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的
监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度报
告及其摘要》
与会监事对于公司董事会编制的 2017 年半年度报告进行了审核，发表审核
意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司 2017 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017 年半年度报告及其摘要登载于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；2017 年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、
《中国证券报》。
2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010 年首次公开发行股票的募集资
金进行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情
况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情
况，符合公司和全体股东的利益。
具体内容登载于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有
资金购买理财产品额度的议案》
公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，
增加使用自有闲置资金购买保本型理财产品的额度，有利于在控制风险前提下提
高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成
不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财
产品额度事项。
具体内容详见 2017 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于增加使用闲置自有资金购买理
财产品额度的公告》（公告编号：2017-049）。
4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司入伙桐乡春
阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
本次公司对外投资事项公平、合理，符合公司未来发展战略，符合公司利益
以及全体股东的利益；本次子公司出资入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业
（有限合伙），构成关联交易，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士回避表决；本
次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审
议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定。同意本次子公司出资入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
的关联交易事项。
具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于入伙桐乡春阳壹号股权
投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-050）。
5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政
府补助>的通知》（财会【2017】15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司
本次会计政策变更。
具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2017-051）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监
事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
