双箭股份:独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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浙江双箭橡胶股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、

法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,作为浙江双箭橡胶股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相关材料的基础上,

就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项,发表如下独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说

明和独立意见

根据上述法律法规及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定,作为浙江双箭橡

胶股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就2017年上半年度公司控股股

东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:

1、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况,

也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规方占用资金情况;不存在

与关联方非经营性资金往来情况,未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方

使用的各种情形。

2、截至2017年6月30日,公司不存在为控股股东及其关联方、控股子公司及

其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并

累计至本报告期末的对外担保等情况。

二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

我们对公司2017年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理

与监督以及信息披露等事项进行了审核,仔细审阅了公司提供的《公司2017年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,发表以下独立意见:

经核查,公司《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2017年半年度公司募集

资金的存放与使用情况,2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集

资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、

准确、完整,认真履行了信息披露义务。

三、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见

公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金使用效

率,在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下,增加使用自有闲置资金购买

保本理财产品的额度,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不

会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,

特别是中小股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本

次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项。

四、关于子公司投资入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

的独立意见

公司此次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的

有关规定,子公司出资入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙),

有利于公司的未来发展,本次关联交易公开、公平,审议程序符合《公司法》和

《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,不存在损害公司和全

体股东、特别是中小投资者利益的情形。同意本次子公司出资入伙桐乡春阳壹号

股权投资基金合伙企业(有限合伙)的关联交易事项。

五、关于公司会计政策变更的独立意见

公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第

16 号-政府补助>的通知》(财会【2017】15 号)的文件规定进行会计政策的变

更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变

更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的

权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

浙江双箭橡胶股份有限公司

独立董事:范仁德、王红雯、袁坚刚

二○一七年八月二十九日

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