证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-106
天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 8 月 9 日（星
期三）召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第三
次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:00 召开
2017 年第三次临时股东大会，本次会议通知已于 2017 年 8 月 10 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2017 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第十次会议审议通过召开临时
股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，
决定召开公司 2017 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 3 日（星期日）-2017 年 9 月 4 日（星期
一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9
月 4 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2017 年 9 月 3 日 15：00 至 2017 年 9 月 4 日 15：00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017 年 8 月 28 日。
7、出席对象：
（1）于 2017 年 8 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于 2017 年上半年度利润分配预案的议案》
2、《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8、《关于修订<内部问责制度>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议决议通过，程序合法、资料完备，
具体内容详见 2017 年 8 月 10 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 所有议案 √
《关于 2017 年上半年度利润
1.00 √
分配预案的议案》
《关于签署投资咨询服务协
2.00 √
议暨关联交易的议案》
《关于修订<独立董事工作细
3.00 √
则>的议案》
《关于修订<累积投票制实施
4.00 √
细则>的议案》
《关于修订<对外担保管理制
5.00 √
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
6.00 √
度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理
7.00 √
制度>的议案》
《关于修订<内部问责制度>
8.00 √
的议案》
四、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2017 年 9 月 1 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天
津长荣科技集团股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”
字样）。
2、登记时间：2017年9月1日9：00-16: 00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份
有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5. 会议联系方式：
联系人姓名：李东晖、王岩
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份有
限公司证券部，邮编：300400
6. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7. 临时提案请于会议召开前十天提交。
8. 本 通 知 请 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注
该列
打钩
提案编
提案名称 的项
码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案 √
1.00 《关于 2017 年上半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<内部问责制度>的议案》 √
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票相关事宜说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365195
2.投票简称：长荣投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 3 日下午 15：00，结束
时间为 2017 年 9 月 4 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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