双一科技：关于监事会换届选举的公告_股票频道

证券代码：300690 证券简称：双一科技公告编号：2017-013

山东双一科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28 日召开第一届监

事会第七次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。鉴于

公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和规范性文件，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等规则及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程

序进行监事会换届选举。公司监事会提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第二届监事会股东

代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017 年第一次临时

股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员任

期自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继

续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职

责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二

分之一。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日

附件：

1、张俊霞女士，中国国籍，无境外永久居留权；1976 年 3 月 1 日出生，大专学历；高

级会计师职称；1995 年 9 月至 2003 年 2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，历任出纳、财

务负责人；2003 年 3 月至今历任公司财务负责人、审计部部长；目前任公司股东代表监事，

审计部部长。

截至本公告发布日，张俊霞女士持有公司股份 2,000,000 股，与公司实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、任玉升先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966 年 8 月 10 日出生，中级工程师

职称；1989 年 3 月至 2003 年 2 月，任职于德州玻璃钢制品总厂，担任车间主任；2003 年 3

月至今历任公司车间主任、分公司经理、品保负责人；目前担任公司股东代表监事、品保负

责人。

截至本公告发布日，任玉升先生持有公司股份 333,423 股，与公司实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。