证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-081
中科创达软件股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第四次临
时股东大会于2017年8月29日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务
楼4层以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，公司副董事长吴安华女士主持会议。本次大会符合
《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共15名，代表有表决权的公司股
份249,744,378股，占公司股份总数的62.0731%，其中通过网络投票参与的股东
共3名，代表有表决权的公司股份6,921,287股，占公司股份总数的1.7203％。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及北京市金杜律师事
务所的见证律师列席本次会议。
本次股东大会提供征集投票权，独立董事唐林林受其他独立董事的委托作为
征集人，于 2017 年 8 月 10 日在指定媒体巨潮资讯网上就公司本次股东大会审议
的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截止至 2017 年 8 月 25 日，本
次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事唐林林女士。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 249,740,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；
反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,003,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的99.9920%；反对4,000股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意 249,740,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；
反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,003,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的99.9920%；反对4,000股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
1.3 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
表决结果：同意 249,740,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；
反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,003,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的99.9920%；反对4,000股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 249,740,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；
反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,003,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的99.9920%；反对4,000股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
1.7 限制性股票会计处理
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
1.11 限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：同意 249,744,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,007,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
表决结果：同意 249,740,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；
反对 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意50,003,902股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的99.9920%；反对4,000股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
三、律师出具的法律意见
金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东
或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、 上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．中科创达软件股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
中科创达软件股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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