股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2017-036
江西铜业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十八次会议，于 2017
年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司全体董事、
监事及部分高管人员出席了会议。会议由董事长李保民先生主持。会议的召开符
合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如
下决议：
一、审议通过了公司 2017 年半年度财务报告。
二、审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及其摘要。
三、审议通过了指示公司董事将 2017 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、
网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、
相关监管机构。
四、审议通过了本公司与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》
及其项下交易。
本公司关联董事李保民先生、龙子平先生、汪波先生、吴育能先生、吴
金星先生回避了该议案的表决。本议案将提交临时股东大会审议批准。
详情请见本公司同日披露的关联交易公告。
五、审议通过了本公司与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》
及其项下交易。
本公司关联董事李保民先生、龙子平先生、汪波先生、吴育能先生、吴
金星先生回避了该议案的表决。本议案将提交临时股东大会审议批准。
详情请见本公司同日披露的关联交易公告。
六、审议通过了本公司与江西铜业集团公司签订的《土地使用权租赁协议》
及其项下交易。
本公司关联董事李保民先生、龙子平先生、汪波先生、吴育能先生、吴
金星先生回避了该议案的表决。本议案将提交临时股东大会审议批准。
详情请见本公司同日披露的关联交易公告。
七、审议通过了成立独立董事委员会及委聘独立财务顾问的议案
公司成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，就《综合供应
及服务合同Ⅰ》、《综合供应及服务合同Ⅱ》、《土地使用权租赁协议》
及其项下交易，向独立股东提供意见；并授权独立董事委员会代表公司
委聘合适的独立财务顾问，就上述交易向独立董事委员会及独立股东提
供意见。
八、审议通过了修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案。
本议案将提交临时股东大会审议批准。
详情请见本公司同日披露的《关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉
的公告》。
九、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使
用情况的专项报告》的公告。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十九日
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