证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临 2017—130 号
债券代码：136700 债券简称：16 蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16 蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2017 年 8 月 18 日以电话方式向董事会全体董事发
出第六届董事会第五十一次会议通知；
（三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会
议董事 7 人，分别为张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、唐小
飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，首席财务官（财务负责
人）欧俊明先生、副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席了会议，公司监事王小英
女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告
及其摘要》。
《公司 2017 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年
度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于 2017 年半年度提取资产减值准备暨处
置资产的公告》（公告编号：临 2017-132 号）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2017-133 号）。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
临 2017-134 号）。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任吕正刚先生
为公司高级副总裁的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告
编号：临 2017-135 号）。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任欧俊明先生
为公司首席财务官（财务负责人）的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告
编号：临 2017-135 号）。
公司独立董事对上述第（二）至（六）项议案发表了独立意见。
三、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第五十一次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
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