股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-041
河北宝硕股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”或“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2017 年 8 月 29 日以现场（北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店）
结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 18 日以传真、送达和电子邮件等方式
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长陶永泽先生主持
本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董
事认真审议，表决通过了如下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告
全文及摘要》
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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