宝硕股份:第六届董事会第十次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-30 00:00:00
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股票简称:宝硕股份 股票代码:600155 编号:临 2017-041

河北宝硕股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”或“公司”)第六届董事会第

十次会议于 2017 年 8 月 29 日以现场(北京市紫竹院路 29 号北京香格里拉饭店)

结合通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 18 日以传真、送达和电子邮件等方式

发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司董事长陶永泽先生主持

本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董

事认真审议,表决通过了如下决议:

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告

全文及摘要》

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

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