证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-55
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
2017 年 8 月 21 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事、监事送达了第五届董事会第四十三次会议通知。
2017 年 8 月 28 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第
四十三次会议，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开
符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于审议公司 2017 年中期报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》。
2017 年 3 月 30 日，公司非公开发行股份 717,703,349.00 股，
发 行 价 格 4.18 元 / 每 股 ， 共 募 集 资 金 金 额 合 计 人 民 币
2,999,999,998.82 元，扣除各项发行费用合计人民币 56,906,941.35
元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47 元。
截 止 2017 年 6 月 30 日 ， 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 为
2,844,693,000 元 ， 其 中 包 括 公 司 支 付 购 买 资 产 的 现 金 对 价
900,000,000.00 元、1,944,693,000 元用于补充流动资金。公司募集
资金账户余额 101,712,700.59 元。（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。
董事会认为：2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
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项报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息，募集资金管
理不存在违规情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
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