证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2017－029 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第六次会议通
知于 2017 年 8 月 18 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年 8 月 29
日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 11 人，
委托出席 4 人（董事魏斌先生因公出差书面委托董事夏刚先生，董事张
俊才先生因公出差书面委托董事周博潇先生，董事唐勤华先生因公出差
书面委托董事聂毅涛先生，独立董事徐克美女士因公出差书面委托独立
董事王彭果先生）；监事会成员 3 人、高管人员 1 人列席了会议，符合
《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长郑
武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
选举夏刚先生担任公司第八届董事会提名委员会、战略委员会委员
职务；选举陈来红先生担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过了《关于调整及增设公司职能部门的议案》
（一）对原部门部分职能进行了调整，将原 14 个部门中的 7 个部
门名称进行变更：
1.原“计划发展部”更名为“规划发展部”；
2.原“财务资产部”更名为“财务经营部”；
3.原“证券部（董事会办公室）”更名为“资本运营部（董事会办
公室）”；
4.原“政策与法律部（体制改革办公室）”更名为“法律事务部（体
制改革办公室）”；
5.原“安全与环境保护监察部”更名为“安全质量环保部”；
6.原“党群工作部”更名为“党群工作部（工会办公室）”。
7.原“生产部”更名为“工程与生产技术部”。
（二）为加强公司境外业务和生态文明建设业务的归口管理及业务
发展需要，增设“国际业务部”和“生态文明业务部”2 个部门。
（三）调整后公司共 16 个部门，分别为办公室、规划发展部、人
力资源部、财务经营部、资本运营部（董事会办公室）、市场营销部、
物资与采购部、科技与信息部、法律事务部（体制改革办公室）、工程
与生产技术部、安全质量环保部、审计与内控部、监察部、党群工作部
（工会办公室）、生态文明业务部、国际业务部。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过了《关于国家电力投资集团公司向公司提出取消部分承诺
内容的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见公司关于国家电投集团向公司提出取消部分承诺内容
及公司与国家电投财务公司签署《金融服务协议》的公告（公告编号：
2017-031 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派
出的 5 名董事回避了表决。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
五、通过了《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协
议>的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见公司关于国家电投集团向公司提出取消部分承诺内容
及公司与国家电投财务公司签署《金融服务协议》的公告（公告编号：
2017-031 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派
出的 5 名董事回避了表决。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
六、通过了《关于召开公司 2017 年第三次（临时）股东大会的议
案》
该事项详见公司 2017 年第三次（临时）股东大会的通知（公告编
号：2017-032 号）。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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