证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2017-059
中国石油集团工程股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 9 月 18 日 10 点 00 分
召开地点：新疆独山子大庆东路 2 号公司办公楼七楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 18 日
至 2017 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案 √
2 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
3 关于新增 2017 年度预计担保事项的议案 √
4 关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案 √
累积投票议案
5.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案 应选董事（8）人
5.01 选举覃伟中先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.02 选举白玉光先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.03 选举卢耀忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.04 选举赵玉建先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.05 选举丁建林先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.07 选举王新革女士为公司第七届董事会非独立董事 √
5.08 选举王德义先生为公司第七届董事会非独立董事 √
6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案 应选独立董事（4）人
6.01 选举孙立先生为公司第七届董事会独立董事 √
6.02 选举王新华先生为公司第七届董事会独立董事 √
6.03 选举赵息女士为公司第七届董事会独立董事 √
6.04 选举詹宏钰先生为公司第七届董事会独立董事 √
7.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案 应选监事（3）人
7.01 选举汪世宏先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举杨大新先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
7.03 选举潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会
议审议通过，相关公告于 2017 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600339 中油工程 2017/9/11
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托
书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡和授权委托书办理登记手续；
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司
融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等
规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券
公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股
票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的
名义为投资者行使。
（二）登记地点：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A18F。
（三）登记时间：2017 年 9 月 13 日—15 日 8:00--17:00。
（四）登记联系方式：
联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室
联 系 人：于国锋 唐涛
电 话：010-59983451
传 真：010-62099351
邮 编：100007
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议的会期一天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、
交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持
股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、中国石油集团工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
2、中国石油集团工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国石油集团工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 18 日
召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案
3 关于新增 2017 年度预计担保事项的议案
4 关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案
5.01 选举覃伟中先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举白玉光先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举卢耀忠先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举赵玉建先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举丁建林先生为公司第七届董事会非独立董事
5.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事
5.07 选举王新革女士为公司第七届董事会非独立董事
5.08 选举王德义先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案
6.01 选举孙立先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举王新华先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举赵息女士为公司第七届董事会独立董事
6.04 选举詹宏钰先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案
7.01 选举汪世宏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.02 选举杨大新先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.03 选举潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 8 名，董事候选人有 8 名；应选独立董事 4 名，独立董事候选人有 4 名；应
选监事 3 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案 应选董事（8）人
5.01 选举赵××先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举钱××先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举孙××先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举李××先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举周××先生为公司第七届董事会非独立董事
5.06 选举武××先生为公司第七届董事会非独立董事
5.07 选举郑××女士为公司第七届董事会非独立董事
5.08 选举王××先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案 应选独立董事（4）人
6.01 选举冯××先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举陈××先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举楚××女士为公司第七届董事会独立董事
6.04 选举魏××先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案 应选监事（3）人
7.01 选举蒋××先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.02 选举沈××先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.03 选举韩××先生为公司第七届监事会非职工代表监事
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，该
投资者在议案 5.00“关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案”就有
800 票的表决权，在议案 6.00“关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案”
有 400 票的表决权，在议案 7.00“关于换届选举第七届监事会非职工代表监事
成员的议案”有 300 票的表决权。
该投资者可以以 800 票为限，对议案 5.00 按自己的意愿表决。既可以把 800
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
关于换届选举第七届董事
5.00 - - - -
会非独立董事成员的议案
5.01 选举赵××先生为公司第七届
800 100 300
董事会非独立董事
5.02 选举钱××先生为公司第七届
0 100 100
董事会非独立董事
5.03 选举孙××先生为公司第七届
0 100 100
董事会非独立董事
5.04 选举李××先生为公司第七届
0 100 50
董事会非独立董事
5.05 选举周××先生为公司第七届
0 100 50
董事会非独立董事
5.06 选举武××先生为公司第七届
0 100 50
董事会非独立董事
5.07 选举郑××女士为公司第七届
0 100 50
董事会非独立董事
5.08 选举王××先生为公司第七届
0 100 100
董事会非独立董事
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