股票代码：600847 股票简称：*ST 万里 公告编号：2017-056
重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会
议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会
议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的议案
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2017 年半年度报告》及《2017
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于变更会计政策的议案
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号—政府补助》
进行了修订，新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求与企业日常活动相
关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业
日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营
业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本
准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。据此，公司需对原会计政策
进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。
公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其
他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外
收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目 2017 年 1-6 月金额增
加 328,159.40 元，“营业外收入”科目 2017 年 1-6 月金额减少 328,159.40 元。本
次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响, 不涉及以前年度
的追溯调整。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里关于变更会计政策
的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里 2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、关于追加 2017 年拆借资金额度的议案
公司第八届董事会第二十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对
公司 2017 年拆借资金进行预计的议案》，根据公司 2017 年度的经营计划及资金需求，
预计 2017 年需向关联方及其他方拆借资金累计不超过 50,000 万元，拆借利率不超
过同期银行市场贷款利率。
目前，公司向关联方拆借资金金额累计已达 40,000 万元，根据公司生产经营的
需要，公司追加 2017 年拆借资金额度 30,000 万元，即追加后预计 2017 年向关联方
及其他方拆借资金累计不超过 80,000 万元。
上述追加拆借资金系补充公司流动资金的需要，拆借利率不超过同期银行市场
贷款利率，有利于进一步保证公司业务健康、稳定 的发展，不会对公司持续经营能
力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联董事刘悉承先生、张应文先生、敖志先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、关于重庆德能再生资源股份有限公司借款续借的议案
经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，2015 年 5 月 20 日，公司与重
庆德能再生资源股份有限公司（以下简称“德能公司”）签署了《借款合同》，公司
向德能公司提供借款 1000 万元，以其股东罗钦德先生持有德能公司 1333 万股股权
作为质押，期限一年，借款利息为年息 12%。经公司第八届董事会第十六次会议审
议通过，公司为其续借上述借款 1000 万元，并继续以其股东罗钦德先生持有德能公
司股权 1333 万股作为质押。
目前，德能公司生产经营情况逐渐好转，为了缓解德能公司资金压力，保障其
生产经营正常进行，公司为其续借上述借款 1000 万元，并继续以其股东罗钦德先生
持有德能公司股权 1333 万股作为质押。
公司持有德能公司 23.33%的股权，公司副总张晶女士在德能公司任董事一职。
本次交易构成关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里关于重庆德能再生
资源股份有限公司借款续借暨关联交易公告》（公告编号：2017-060）。
董事会授权经营管理层签署借款合同。
关联董事张晶女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案
董事会决定于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第四次临时股东大会, 会议详情
请见公司同日披露的《*ST 万里关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2017-061）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
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