股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－071
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第五次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事
和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《关于深圳淘乐网络科技有限公司业绩承诺实现情况
的专项说明的议案》
详见公司同日披露的公告《关于深圳淘乐网络科技有限公司业绩
承诺实现情况的专项说明的公告》（公告编号：临 2017-073）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
2.审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整
改报告的议案》
详见公司同日披露的公告《关于深圳证监局对公司采取责令改正
措施决定的整改报告》（公告编号：临 2017-074）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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