证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-042
青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2017 年 8 月 24 日以书面和电子邮件形式发出了会议通知，并于 2017 年 8
月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，
会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：
1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见《鼎信通讯关于会计政策变更的公告》，已刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
2. 审议通过《关于 2017 半年度报告及摘要的议案》
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 半年度报告及摘要》，已刊登于上
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海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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