股票代码：600815 股票简称：*ST 厦工 公告编号：临 2017-073
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2017
年 8 月 18 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会
议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，其中以通讯方式出席的董事 1 人，独立董事张盛利先生因公务以通
讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要
《公司 2017 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《公司关于厦门证监局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报
告》
此项议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2017-075”号公
告。
表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(三) 审议通过《公司关于全资子公司厦工机械（焦作）有限公司转让土地的议案》
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同意全资子公司厦工机械（焦作）有限公司将部分土地（具体是位于焦作市城乡一
体化示范区文林路东、神州路北，该土地产权编号为焦国用（2014）第 11465 号）在厦
门产权交易中心公开挂牌转让。
根据具有从事证券、期货业务资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公
司出具的评估报告，截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日，拟转让涉及的土地面积 60,318
平米，账面价值 16,531,665.54 元，评估值为 23,041,476.00 元。拟转让价格不低于评
估价值 23,041,476.00 元。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。
表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
此项议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2017-076”号公
告。
表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》
此项议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2017-077”号公
告。
表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 28 日
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