飞科电器：第二届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603868 证券简称：飞科电器公告编号：2017-027

上海飞科电器股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司于 2017 年 8 月 23 日发出了关于召开公司第二

届董事会第十二次会议的通知，2017 年 8 月 29 日会议以通讯方式召开，应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续

聘 2017 年度财务审计机构的预案》。

详见公司公告 2017-028《上海飞科电器股份有限公司关于续聘 2017 年度

财务审计机构及聘任 2017 年度内控审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘

任 2017 年度内控审计机构的预案》。

详见公司公告 2017-028《上海飞科电器股份有限公司关于续聘 2017 年度

财务审计机构及聘任 2017 年度内控审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东

大会召开事宜如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：现场会议召开时间为 2017 年 9 月 15 日下午 14:00；网

络投票起止时间自 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 15 日，采用上海证券交易

所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店。

4、会议议题：

（1）审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

（2）审议《关于聘任 2017 年度内控审计机构的议案》

（3）审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》

会议召开具体事宜详见公司公告 2017-029《上海飞科电器股份有限公司关

于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日