证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-026
合肥常青机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长吴应
宏先生召集。
（二）本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年半年
度报告及其摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补
助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2017-
029）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理吴应举先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定
聘任何旭光先生、邱亚东先生、张良成先生为公司副总经理，任期自通过之日起至
本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》（编号：2017-
030）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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