证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-040
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式发出，会议于
2017 年 8 月 29 日 13:30 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路 118
号滨江万科中心 15 层）会议室召开。
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规《公司章程》的规定。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
内容详见公司 8 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海龙韵广告传播股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二)、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
内容详见公司 8 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临
2017-039 号公告）。
(三)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见公司 8 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海龙韵广告传播股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-042 号公
告）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
