证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-88
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017
年 8 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 19 日分别以专人、
电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 11 张，
实际收到表决票 11 张，本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章
及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于境外下属子公司拟发行境外债券的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外
美元债券相关事宜的议案》
董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层
全权负责境外债券发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一
切事宜，包括但不限于：
（1）制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券
发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规
模、期限、利率、发行方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、募
集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市
等与本次债券发行有关的一切事宜；
（2）决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（3）在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有
关的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、
信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露
手续；
（4）办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于
根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报
文件及其他法律文件；
（5）如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次
境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
（6）办理与本次境外债券发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于为下属子公司发行美元债券提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于为境外下属子公司发行境外债券提供担保的公
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
