证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-061
安徽应流机电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2017 年 8 月 28 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室
召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方
式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-063）。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-064）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
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