证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2017-021
浙江奥翔药业股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议于 2017 年 8 月 29 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公
司 301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 19
日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，会议由董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十二次会议决议；
2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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