证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2017-015
债券代码：136729 债券简称：16 九牧 01
九牧王股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017
年 8 月 28 日以现场会议方式在泉州经济技术开发区清蒙园区公司四楼会议室召
开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2017 年 8 月 18
日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和非董事高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议并通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
董事林聪颖先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加贫先生、张景淳先生回避表决，
由其他非关联董事进行表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
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四、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
五、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，在足额提取法
定公积金、任意公积金以后，在具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利
润分配，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 70%。在
确保足额现金股利分配的前提下，公司董事会认为发放股票股利有利于公司整体
发展及全体股东整体利益时，可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2017 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开 2017 年第一次临时
股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场
设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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