贵绳股份:第六届董事会第六次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2017-026

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 29 日,以

通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于 2017 年 8 月 19 日,以书

面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董

事 9 名,实到董事 9 名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2017 年半年度报

告及摘要。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于变更会计师事

务所的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于 2017 年上半

年募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn)。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任曹磊先生为公司证券事务

代表。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

简历见附件。

1

贵州钢绳股份有限公司

二 0 一七年八月二十九日

附件:曹磊简历:

曹磊,男,汉族,1982 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留

权,毕业于重庆大学,本科学历。自 2005 年起就职于贵州钢绳股份有

限公司进出口公司,任营销员、越南办事处主任;2017 年 3 月调任公司

证券部工作,协助董秘开展信息披露和投资者关系管理等证券事务,具

备担任证券事务代表所需的专业知识,2017 年 5 月参加上海证券交易

所第八十八期董事会秘书培训班并获得《董事会秘书任职资格证书》。

截止目前,曹磊先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公

司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2

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