证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2017-099
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次
会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3
人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会
议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于九州通医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议
案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于九州通医药集团股份有限公司会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状
况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符
合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,同意本次会计政策变更。
监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
备查文件:
1、第三届监事会第十八次会议决议
九州通医药集团股份有限公司
2017 年 8 月 30 日