证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017- 56
北京京能电力股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 8 月 21 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达
了第五届监事会第二十次会议通知。
2017 年 8 月 28 日，公司以通讯表决方式召开了第五届监事会第
二十次会议，会议应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议召开符
合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于审议公司 2017 年中期报告的议案》
会议认为：公司 2017 年中期报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有
发现参与 2017 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司 2017 上半年募集资金的存放和使用符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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