证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2017－018
辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届监事会第二次（通讯方式）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2017年8月
18日以电子邮件方式发出，于2017年8月28日以通讯方式召开。本次监事会会议
应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议通过以下决议：
二、监事会会议审议情况与会兼事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《公司2017年半年度报告及摘要》
《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
2、审议《公司关于会计政策变更的议案》（详见《辅仁药业集团实业股份有
限公司关于会计政策变更的公告》（临：2017－019）
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合
相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不
会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
公司全体监事经对公司2017年半年度报告认真审核后认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状
况等事项；
3、在公司2017年半年度报告的编制和审议过程中，未发现参与年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
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