证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-041
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 8 月
24 日以通讯方式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日 14:30 在上海龙韵广告传播股
份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 15 层）会议室召开。
会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成了如下决议：
（一）、审议通过了公司《2017 年半年度报告及其摘要》
监事会对公司《2017 年半年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核，认
为：
（1）公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况
等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定。
（2）公司监事会成员没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
根据上海证券交易所要求，上市公司董事会须每半年出具募集资金存放与实
际使用情况的专项报告，且须经公司董事会和监事会审议通过。《关于公司 2017
年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见公司 2017 年 8 月
30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“临 2017-039 号”公告。
公司监事会认为：2017 年上半年度，公司对募集资金实行专户存储和专项
使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规
定，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会
编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指
引的规定，如实反映了公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财
会[2017]15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》的相
关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次
会计政策变更。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
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