证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-072
东方明珠新媒体股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十五次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面、电子邮件等方式发
出，于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监
事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《公司 2017 年半年度报告》正文及全文（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号--半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作
的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公
司 2017 年半年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时
无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）对公司 2017 年半年度报告正文及全文的审核意见：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年上半年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司 2017 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为提高公司募集资金使用效率，拟对暂时闲置的部分募集资金不
超过人民币 45 亿元进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目
进度和募集资金安全的前提下，余额在上述额度内，资金可以滚动使
用，用于购买单笔期限最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、保本型
理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，自审议通过之日起 1 年
内（含 1 年）有效。
公司对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理不会影响募集资
金投资项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以
提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关
法律、法规和监管要求，不直接或变相改变募集资金用途、损害公司
股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议
案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查，
监事会认为：鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，董事会
对 2016 年度现金红利分配后的限制性股票回购价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》以及《上海东方明珠新媒体股份有限公司
A 股限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的
情况。同意首次授予限制性股票的回购价格由 12.79 元/股调整为
12.45 元/股。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
