证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-051
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于第三届董事会第十三次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十三次会
议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议
通知已于 2017 年 8 月 23 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决，形成如下决议：
一、 审议通过了《<2017 年半年度报告>全文及摘要》
详情请参考公司披露的《2017 年半年度报告》及其摘要。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
详情请参考《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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