摩登大道:第三届监事会第二十次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-082

摩登大道时尚集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十

次会议通知于 2017 年 8 月 24 日以书面方式发出,并于 2017 年 8 月 29 日上午

11:30 在公司 12 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议

由监事会主席刘文焱女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半

年度报告全文及摘要>的议案》。

【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半

年度报告摘要》(公告编号:2017-080)】

(二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告>(首次公开发行人民币普通股)的议案》。

经审核,公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管

理,不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告(首次公开发行人民币普通股)》(公告编号:2017-077)】

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第三届监事会第二十次会议决议公告

(三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告>(非公开发行股票)的议案》。

经审核,公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管

理,不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告(非公开发行股票)》(公告编号:2017-078)】

(四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于使用募集资

金置换预先投入的议案》。

经审核,公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证发行股份

及支付现金购买资产项目的顺利完成,符合公司的发展利益需要。配套募集资金

的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的

正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募

集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定,同意使用募集资金

置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额约为 5,201.31 万元。

二、发表审核意见如下:

监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件:

《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

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第三届监事会第二十次会议决议公告

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日

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