第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-082
摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议通知于 2017 年 8 月 24 日以书面方式发出，并于 2017 年 8 月 29 日上午
11:30 在公司 12 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由监事会主席刘文焱女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半
年度报告全文及摘要>的议案》。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半
年度报告摘要》（公告编号：2017-080）】
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告>（首次公开发行人民币普通股）的议案》。
经审核，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管
理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2017-077）】
1/3
第三届监事会第二十次会议决议公告
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告>（非公开发行股票）的议案》。
经审核，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管
理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2017-078）】
（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用募集资
金置换预先投入的议案》。
经审核，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证发行股份
及支付现金购买资产项目的顺利完成，符合公司的发展利益需要。配套募集资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募
集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额约为 5,201.31 万元。
二、发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件：
《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
2/3
第三届监事会第二十次会议决议公告
摩登大道时尚集团股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 29 日
3/3
首页
微信公众号
证券之星APP
