第三届董事第二十五次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-081
摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议通知及相关会议资料于 2017 年 8 月 24 日以邮件、传真等方式向全体董事
发出。截至 2017 年 8 月 29 日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、林峰
国先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生 7 位董事
的表决票及通知回执。本次会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半年
度报告全文及摘要>的议案》。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半
年度报告摘要》（公告编号：2017-080）】
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）>的议案》。
独立董事发表独立意见：
公司 2017 年半年度募集资金（首次公开发行人民币普通股）的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017 年半年度募集资金存放与使用情
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况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）》的内容是真实的、准确的、完整
的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2017-077）】
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<2017 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）>的议案》。
独立董事发表独立意见：
公司 2017 年半年度募集资金（非公开发行股票）的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告（非公开发行股票）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2017-078）】
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<关联方资金
占用和对外担保情况说明>的议案》。
独立董事发表独立意见：
1.截至 2017 年 6 月 30 日，除因公司向关联方出售原控股子公司衡阳连卡福
股权，使公司原向衡阳连卡福提供的借款因股权转让交易导致借款性质变为关联
借款之外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。上述资
金占用原系公司为控股子公司提供的合理财务资助，符合公司正常经营需要，并
非关联方违规占用上市公司资金，且公司已通过协议安排约定了关联方借款的清
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偿日期和担保措施，截至公告日，公司已收到衡阳连卡福偿还借款金额 1.50 亿
元，剩余借款依据协议安排预计不晚于 2017 年 9 月 20 日获清偿。因此，我们认
为关联借款风险可控，未发现损害上市公司及全体股东利益的情形。
2.截至 2017 年 6 月 30 日，除因公司向关联方出售公司之原控股子公司衡阳
连卡福的股权，使公司原为衡阳连卡福银行借款提供的担保因股权转让交易导致
担保性质变为公司为关联方提供对外担保之外，公司不存在任何对非合并报表范
围内的公司提供担保的情况。上述关联担保原系公司为控股子公司提供的担保，
符合公司正常经营需要，且公司已通过协议安排约定并限期要求关联方及衡阳连
卡福促使解除公司对衡阳连卡福银行债务的担保责任，为此并要求关联方提供了
反担保，风险可控。截至报告期末，公司与合并报表范围内的子公司之间相互提
供担保余额占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.15%，均按照法律法规、
公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，公司建立了完善的对外担保风
险控制制度，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次
会议相关事项的独立意见和专项说明》】
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金
置换预先投入的议案》。
独立董事发表独立意见：
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必
要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务
成本，有利于维护股东的整体利益。
公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，不影响
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公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金约 5,201.31 万元置换
已预先投入募投项目的自筹资金。
【内容详见 2017 年 8 月 30 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司使用募
集资金置换预先投入公告》（公告编号：2017-079）】
六、备查文件：
1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次
会议相关事项的独立意见和专项说明》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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