北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-171
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第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议，于 2017 年 8 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。
会议通知于 8 月 18 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《关于公司注销股票期权激励计划首次授予部分已授予股票期
权的议案》
根据《股票期权激励计划》，符合行权条件的激励对象，必须在本计划规定
的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个
行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。截止股票期权激励计划首次
授予第四个行权期满，1 名激励对象因个人原因有尚未行权的股票期权，共计
9,919 份。根据相关规定，公司将对上述 9,919 份股票期权办理注销手续。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2. 审议通过《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第二个解锁
期可解锁的议案》
根据《股权激励管理办法》、《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》等有关规定以及公司 2014 年年度股东大会的授权，公司限制性
股票激励计划（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司限制
性股票激励计划（暂缓授予部分）的激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股
票数量为 47,614 股。
鉴于参与限制性股票激励计划的赵晓明先生为该项议案的关联董事，应当
回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十九日
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