证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-069
华天酒店集团股份有限公司
关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 调整日常关联交易预计的基本情况
（一）关联交易概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 5 月 18 日召开的 2016
年度股东大会，审议通过了《关于对公司 2017 年日常关联交易进行预计的议
案》。（详见公司于 2017 年 4 月 27 日发布的《日常关联交易预计公告》，公
告编号 2017-022）
在公司经营过程中，由于业务增长，公司拟根据实际经营需要和深圳证券交
易所有关要求，调增公司与控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华
天集团”）2017 年因酒店消费发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预
计总额不超过 60 万元，调增后预计总额不超过 120 万元。
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2017 年度部分日
常关联交易预计的议案》，其中关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
（二）具体调整日常关联交易类别和金额
调整前 调整后 2017 年 2016 年发
关联交易 关联交 关联交易定价
关联人 预计金 预计金 上半年 生额
类别 易内容 原则
额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
向关联人
华天实业 参照公司同类
销售产品、 酒店消
控股集团 型业务对外协 60 120 60 19.8
商 品、提 费
有限公司 议价执行
供劳务
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交 实际发生额 预计金额
关联人 同类业 预计金 披露日期及索引
类别 易内容 （万元） （万元）
务比例 额差异
（％） （ %）
1
向关联 详 见 公 司 于 2017
人销售 华天实业 年 4 月 27 日发布
酒店
产品、商 控股集团 19.8 200 0.02% -90.10% 的《日常关联交易
消费
品、提供 有限公司 预计公告》，公告
劳务 编号 2017-022
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方（华天集团）基本情况
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 593 号
法定代表人：蒋利亚
注册资本： 52,900 万元
经营业务 ：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、
物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集
团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2、财务数据
截至 2016 年 12 月 31 日，华天实业控股集团有限公司母公司经审计的资产
总额 200,127.43 万元，净资产 55,200.71 万元，营业收入 2,135.55 万元，净利润
-2,361.42 万元。
截至 2017 年 3 月 31 日，华天实业控股集团有限公司母公司资产总额
182,142.32 万 元 ， 净 资 产 54,549.26 万 元 ， 营 业 收 入 644.59 万 元 ， 净 利
润 -651.45 万元。
3、与本公司的关联关系
华天实业控股集团有限公司为公司控股股东，符合《股票上市规则》 10.1.3
条（一）规定的情形，为公司关联法人。
4、履约能力分析
华天集团是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营稳定。根据华天集
团近期的净资产、主营业务收入以及利润状况等财务数据判断，其具有充足的履
约能力。
三、关联交易主要内容
2
1、交易原则和定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，
公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公
司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类
型场地出租价格执行；接受关联人提供的劳务（装饰装修）以政府指导造价标准
为依据，以招投标中标价为准，并以工程决算价为最终支付价款。
（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承
担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正
当的利益。
2、关联交易协议签署情况
本公司与华天集团于 2016 年 4 月 6 日就公司及其子公司与华天集团及其子
公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。
（1）协议有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
（2）日常关联交易应当遵守法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原
则。 须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合
理地进行交易。
（3）具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。
（4）协议在下列各项条件成就时生效：经华天集团董事会批准；经公司董
事会审议通过并报经公司股东大会批准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联方与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方销售产品、商品、提
供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。
2、公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求 有
更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。
3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本
期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
4、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。
五、独立董事意见
3
经核查，公司董事会在审议该关联交易事项时关联方董事履行了回避表决程
序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我
们一致认为此次日常关联交易调整为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和
市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股
东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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