证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-068
华天酒店集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根
据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选
举。公司于 2017 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据公司章程规定，公司第七届董事会
设董事 9 名，其中独立董事 5 名。
华天实业控股集团有限公司(其所持股份占公司总股本 32.48%）提名蒋利
亚先生、李征兵先生、周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事
会董事候选人，其中周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生为公司第七届董事会
独立董事候选人。湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）(其所持股份占公司
总股本 29.44%）提名侯跃先生、向军先生、赵晓强先生、张超先生为公司第七
届董事会董事候选人，其中赵晓强先生、张超先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。(候选人简历附后)
以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非
独立董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交
易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。
公司第七届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义
务和职责。
公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，详见公司于2017年8月30
日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《第六届董事会第十九次会
议独立董事意见》。
公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选
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人周志宏先生、许长龙先生、陈爱文先生、赵晓强先生、张超先生的详细信息在
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对
独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者
热线电话0755-82083000 及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可
能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017 年 08 月 30 日
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董事及独立董事候选人简历：
蒋利亚，男，汉族，1974 年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国
注册会计师。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任湖南竹业进出口公司业务经理；1998
年 9 月至 2001 年 6 月在湖南大学国际商学院攻读硕士学位；2001 年 9 月至 2004
年 6 月在复旦大学管理学院攻读博士学位；2004 年 7 月至 2007 年 10 月任湖南
省国资委改革发展处主任科员、副处长；2007 年 11 月至 2011 年 1 月任泰格林
纸集团股份有限公司副总裁、董事；2011 年 2 月至 2016 年 8 月任岳阳林纸股份
有限公司总经理；2016 年 9 月至 2017 年 3 月任泰格林纸集团股份有限公司总经
理；2011 年 4 月至 2017 年 6 月 20 日任岳阳林纸股份有限公司董事。2017 年 3
月起任华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长。现为公司第六届董事会董
事长。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
侯跃，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经
贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖
南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁，江山
金控投资集团有限公司总裁。现为公司第六届董事会副董事长。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
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是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
李征兵，男，1970 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。历
任衡阳华天大酒店总经理,湖南华天大酒店行政总监兼总办主任、驻店总经理，
常德华天大酒店总经理，潇湘华天大酒店总经理，本公司第五届董事会、第六届
董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事，长沙市
旅游饭店业协会副会长。现为公司第六届董事会董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任公司控股股
东华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：46,200 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
向军，男，1968 年 3 月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限
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公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投
资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯
投资有限公司执行董事；现为公司第六届董事会董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接
持有约 119,181,716 股。
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
周志宏，男，1966 年 3 月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技
大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专业负责人，中国旅游协会旅游教育
分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理
事、湖南省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖
南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管理系副主任、旅游系主任、
中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主
要研究领域为旅游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大
报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文 30 余篇，出版了《发现长
沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专
著。本公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
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查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
许长龙，男，1962 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、全国
注册造价工程师，民革省委委员。曾在湖南省审计厅任公职；国家审计署长沙特
派办任公职；湖南省中山审计师事务所任所长；湖南永信有限责任会计师事务所
任董事长、主任会计师；湖南永信资产评估有限公司任总经理；湖南省永信司法
鉴定所任所长；湖南永信工程项目管理有限公司任董事长；信永中和会计师事务
所有限责任公司任权益合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南
分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司的负责人。曾合作
出版《决策与效能》、《中华人民共和国合同法实物全书》等多部著作。本公司
第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
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陈爱文，男，1963 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。
曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发
部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限
公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞
凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。本公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
赵晓强，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险
公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经
理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。现任明智
九州（北京）投资管理有限公司副总裁。本公司第六届董事会独立董事。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
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是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
张超，男，1978 年 10 月出生，研究生学历。曾任辽宁华辰律师事务所北京
分所助理，北京市普华律师事务所和北京市广盛律师事务所律师，北京市金励律
师事务所合伙人律师，现任北京市高界律师事务所高级合伙人、执行主任。
是否存在不得提名为董事、监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东
是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0 股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
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